Справа про міскодинг на 5 мільярдів: співвласницю Ibox Bank Альону Шевцову судитимуть заочно

Акціонерку АТ «АЙБОКС БАНК» Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у зв’язку з підозрою в організації незаконного грального бізнесу в мережі інтернет та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму понад 4,8 млрд грн.

Відповідні процесуальні деталі оприлюднено в межах кримінального провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ) під номером 72023000500000071.

Згідно з матеріалами розслідування, у період з 30 квітня 2021 року по 7 березня 2023 року було сформовано стійке злочинне об’єднання. Ключові ролі у структурі, окрім Шевцової, відігравали очільниця департаменту бізнесу електронної комерції банку Ірина Циганок, а також керівниця управління фінансового моніторингу установи Зоя Нестеровська.

Слідство встановив, що фігуранти справи, залучивши третіх осіб, розгорнули діяльність нелегальних онлайн-казино без відповідних ліцензій КРАІЛ. Для маскування фінансових потоків використовувалася мережа з понад 20 підконтрольних юридичних осіб, серед яких: ТОВ «Пей-Пей», ТОВ «Полістер», ТОВ «Дзега», ТОВ «Цигір», ТОВ «Дастсан», ТОВ «Рекна», ТОВ «Кендвіт», ТОВ «Центінг», ТОВ «Спат Тре», ТОВ «Мітар Старс», ТОВ «Гамертон», ТОВ «Убервальд», ТОВ «Флавон спорт», ТОВ «Амертон Констракшн», ТОВ «Ейкінг», ТОВ «Скейн Корп», ТОВ «Зеренпей» та інші. Сукупний обсяг відмитих коштів оцінюється у 4,81 млрд гривень.

Офіційним підтвердженням махінацій став акт Національного банку України №В/25-0014/2660/БТ від 6 січня 2023 року. Під час інспекції регулятор виявив, що банківська установа свідомо обслуговувала рахунки компаній, які декларували проведення легальних кіберспортивних змагань чи турнірів зі спортивного покеру. Насправді ж документація та характер транзакцій свідчили про класичний «міскодинг» (підміну кодів категорій торгівлі для приховування реального призначення платежів на користь азартних ігор), про що відповідальні менеджери банку знали, проте умисно ігнорували.

Заочний судовий процес та міжнародний розшук

Оскільки фігуранти кримінальної справи залишили межі України у березні 2023 року через автомобільний пункт пропуску «Ягодин» та ухиляються від правосуддя, Личаківський районний суд міста Львова задовольнив клопотання детективів і дозволив проведення спеціального досудового розслідування (in absentia).

З серпня 2023 року Шевцова, Циганок та Нестеровська перебувають у базах міжнародного розшуку. За непідтвердженими даними, головна підозрювана наразі може перебувати на території ОАЕ. Також рішенням РНБО Шевцову було внесено до санкційних списків.

Захист підозрюваних намагався оскаржити процесуальні терміни та закрити провадження, проте суд відхилив ці вимоги. Слідчі органи БЕБ вже офіційно завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті в заочному режимі.

Паралельно з цим, у межах міжнародно-правової допомоги на території Польщі місцеві правоохоронці затримали одну зі спільниць — колишню директорку департаменту банку Ірину Циганок. Наразі триває офіційна процедура та вирішується питання щодо її екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо інші обвинувачені добровільно повернуться в країну, розгляд справи щодо них буде переведено у загальний режим Кримінального процесуального кодексу України.