На Волині правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів із Європи. Компанія-імпортер, використовуючи підроблені сертифікати походження транспорту, незаконно зекономила мільйони гривень на митних платежах, проте після втручання Бюро економічної безпеки повністю відшкодувала завдані державі збитки.
За даними Територіального управління БЕБ у Волинській області, керівниця підприємства, що спеціалізується на торгівлі автотранспортом, у період із грудня 2021 року по липень 2022 року завозила в Україну автомобілі за пільговою системою оподаткування. Для цього до митних органів подавалися сертифікати форми «Євро-1», які мали підтверджувати європейське походження машин та давати право на звільнення від сплати ввізного мита.
Законність пільг викликала сумніви у контролюючих органів. Державна митна служба України ініціювала офіційний запит до компетентних відомств Королівства Данія для перевірки автентичності наданих сертифікатів.
Офіційна міжнародна відповідь підтвердила найгірші побоювання слідства: документи виявилися підробленими і не підтверджували реального походження імпортованих транспортних засобів. Відповідно, підприємство не мало жодних законних підстав для застосування податкових преференцій.
Слідчі БЕБ оголосили очільниці компанії про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 222 Кримінального кодексу України (надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання податкових пільг). Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали провадження вже скерували до суду для розгляду по суті.
У ході досудового розслідування фігурантка вирішила не доводити справу до суворого судового вироку та повністю погасила фінансові претензії держави.
На користь державного бюджету було перераховано понад 4,1 мільйона гривень невиплаченого мита. Окрім цього, як додатковий внесок на підтримку оборони країни, підприємство перерахувало 400 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України. Операцію викривали детективи волинського ТУ БЕБ за активного сприяння Київської митниці та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Українське оборонне відомство знову опинилося в епіцентрі резонансного корупційного скандалу, пов’язаного з прямим конфліктом інтересів…
Українські правоохоронні органи та антикорупційні структури витягли на світ Божий один із наймасштабніших, найтемніших і…
Антикорупційна буря у силових відомствах України сягнула свого апогею. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та…
Скандал навколо масштабного наркосиндикату «Хімпром» та його прибуткової мережі «сувенірних» магазинів U420 обростає новими, дедалі…
Українські антикорупційні та правоохоронні органи знову опинилися в епіцентрі грандіозного та безпрецедентного міжвідомчого конфлікту, який…
Українська енергетика під час повномасштабної війни продовжує залишатися годівницею для обраних кланів, де державні мільярди…