Фінансова вендета на мільярди: як війна Альони Шевцової та Олександра Сосіса розкрила схеми з ОРДЛО та гральним бізнесом

Ліквідація «Айбокс Банку» та масштабні обшуки в його офісах змусили по-новому поглянути на постать Альони Дегрік-Шевцової, яку донедавна вважали «зіркою українського фінтеху». Проте за блискучим фасадом успішної бізнес-леді ховалася запекла війна за контроль над ринком платіжних послуг. Головним опонентом Шевцової та її системи Leo («Лео») став Олександр Сосіс із платіжною системою GlobalMoney («Глобалмані»). Ця фінансова вендета не лише призвела до краху одного з банків, а й оголила гори компромату, що свідчать про роботу обох сторін із Росією, окупованими територіями та нелегальним гральним бізнесом.

Епіцентр конфлікту: «Альянс» проти «Айбоксу»

Сутичка розгорнулася між двома ключовими вузлами: банком «Альянс» Олександра Сосіса (розрахунковий центр GlobalMoney) та «Айбокс Банком» Альони Шевцової (емітент електронних грошей системи Leo). Сторони роками обмінювалися звинуваченнями у виведенні коштів через ОРДЛО, відсутності фінмоніторингу та приховуванні доходів.

7 березня 2023 року Нацбанк поставив крапку в першому раунді: «Айбокс Банк» було ліквідовано. Проте оприлюднені в ході конфлікту факти вказують на те, що обидві структури глибоко залучені в транскордонні схеми з агресором та тіньові потоки від наркотрафіку.

Олександр Сосіс та банк «Альянс»: донецький слід і «Хабад»

Історія банку «Альянс» нерозривно пов’язана з Юрієм Іванющенком (Юрою Єнакіївським). Після подій 2014 року офіційними власниками стали підконтрольні йому фірми «Крамп» та «Укрбізнесстандарт». Під час тодішніх обшуків СБУ виявила в банку печатки терористичних організацій «Л/ДНР» та документи, що свідчили про фінансування бойовиків.

Щоб уникнути відповідальності, Іванющенко використав релігійний фактор: рабин Пінхус Вишедський звинуватив силовиків у крадіжці грошей «єврейських біженців». На тлі скандалу банк оперативно перепродали Олександру Сосісу, колишньому партнеру Ріната Ахметова. Згодом «Альянс» став базою для GlobalMoney, зв’язки якої ведуть до «сім’ї» Януковича, зокрема до ексміністра фінансів Юрія Колобова. Сьогодні через цю систему проходять мільярди гривень від онлайн-казино та букмекерів, а НБУ неодноразово штрафував «Альянс» за порушення у сфері боротьби з відмиванням доходів.

Альона Шевцова та крах «Айбокс Банку»

Альона Шевцова (Дегрік), дружина високопосадовця Нацполіції Євгена Шевцова, придбала «Айбокс Банк» спеціально під потреби своєї системи Leo. У 2017 році вона зареєструвала її як внутрішньодержавну, а згодом — як міжнародну платіжну систему. Причиною ліквідації банку НБУ назвав «систематичне порушення законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму».

Система Leo неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Зокрема, вона фігурувала у скандалі з перепродажем американської зброї для Нацгвардії за завищеними цінами. Чоловік Альони, Євген Шевцов, імовірно, забезпечував силовий дах для бізнесу, захищаючи фінансові операції дружини від зайвої уваги колег.

Тимчасовий союз та неминуча війна

Цікаво, що у 2019 році «Лео» та «Альянс» навіть співпрацювали — банк Сосіса був додатковим розрахунковим центром для системи Шевцової. Однак конфлікт інтересів через обслуговування нелегальних казино зробив відкриту війну неминучою. Спільна ніша — обробка платежів ігроманів — виявилася затісною для двох амбітних гравців.

Сьогодні, після ліквідації «Айбокс Банку», Альона Шевцова намагається представити себе жертвою «замовлення» конкурентів. Проте вилучені документи та результати розслідувань Mind.ua вказують на системну причетність її структур до виведення грошей від наркоторгівлі та зв’язків із російськими спецслужбами.

Війна Сосіса та Шевцової стала тим рідкісним випадком, коли взаємні «зливи» компромату виявилися правдивими. Поразка Шевцової в НБУ може бути лише початком, адже вилучені матеріали «Айбоксу» можуть стати фундаментом для нових кримінальних справ, які зачеплять усю тіньову фінансову інфраструктуру України.